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玩游戏得大奖?工商总局提醒防范新型互联网诈骗 2017-12-11 11:05  来源:中国消费者报▪中国消费网  冯松龄 ︳ 我要分享

  中国消费者报北京讯(记者 冯松龄)近期,通过网上银行、第三方支付等非接触式手段吸收、返回参与群众资金的新型互联网欺诈行为频发,一旦发生资金链断裂、“跑路”情况,参与群众很难追回资金。近日,国家工商总局提醒群众切实提高守法意识和风险意识,认清相关行为的涉嫌违法犯罪本质,理性谨慎投资,防范利益受损。

  《中国消费者报》记者获悉,此类以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为主要是,部分组织和个人以经营网络虚拟货币、网络游戏的名义,打着“虚拟货币”“数字货币”“电子币”“互联网代币”或“网游、网赚”“玩游戏得大奖”“玩网游送红包”等旗号,以高额“静态收益”“动态收益”“推广返利”为诱饵,利诱、欺骗群众缴纳入会费用成为会员,并鼓动会员发展下线,骗取钱财。

  在此,国家工商总局提醒:

  此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式,本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为,参与者的权益存在巨大风险。此外,参与传销也属违法行为,其权益不受法律保护。

  此类主体普遍未取得合法经营或者故意掩盖其真实身份,行为责任主体难以认定;普遍采取发布虚假广告、实施虚假或引人误解的商业宣传等手段欺骗诱导公众;普遍通过网上银行、第三方支付等非接触式手段吸收、返回参与群众资金,一旦发生资金链断裂、“跑路”情况,参与群众很难追回资金。

  根据《刑法》《网络安全法》《禁止传销条例》《互联网信息服务管理办法》等法律法规规定,任何组织和个人不得为他人实施传销、非法集资等违法行为提供交易平台、支付结算、通讯传输、广告推广、互联网接入、服务器托管、网络存储等便利实施条件。违反者将被依法追究相应的行政甚至刑事责任。

  广大群众要切实提高守法意识和风险意识,认清相关行为的涉嫌违法犯罪本质,理性谨慎投资,防范利益受损;发现相关涉嫌违法犯罪行为线索,可根据具体情况向金融管理、工商、公安等部门举报。

  典型案例

  “国网今来”终身免费打电话的传销骗局

  2016年3月,湖北省京山县工商局发现当事人南京国通通讯科技有限公司涉嫌搞传销。该局执法人员在调查过程中,发现相关涉案人员的行为涉嫌犯罪,根据《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定》,京山县工商局和公安机关依法分别立案,联合开展调查。

  经查,山东省蒙阴县工商局2015年9月对当事人使用网址为http://hsxzgt.zyz111. com的网站从事传销行为予以查处。其后,当事人开始设计新的会员管理系统。2015年11月23日,当事人启用网址为http://ip. njgttx.com的新会员系统,以注册制发展会员。当事人对会员加入条件及奖金制度作了修改,并于2015年12月3日实施。

  当事人规定会员的加入条件:一是交纳200元开设“资费套餐”,成为文字版会员;二是交纳1000元开设“资费套餐”,成为语音版会员;三是交纳1万元开设“资费套餐”,成为视频版会员;四是交纳5万元开设“资费套餐”,成为商城版会员。其中,语音版会员、视频版会员、商城版会员统称代理商。

  当事人规定,奖金设有销售提成奖、重复消费奖、销售补助奖、差旅补助奖、业务受理提成奖5项,上述奖金在会员系统中以“电子币”的形式发放,系统按每笔奖励金额的5%扣除个人所得税,会员提现时再扣5%的手续费。

  当事人通过多个网站和微信公众号发布通知、公告、运行方案、“国网今来”项目百问百答、收款账号等信息,通过组织会议的形式实施宣传。当事人宣称“国网今来”是“互联网+通信+生活,人人参与创业、人人参与开店、人人消费并推广受益,注册终身获赠话费,商城消费获等值话费,实现终身免费打电话”。经查证,当事人开展的“资费套餐”业务实为国家明令禁止的电话回拨业务。

  当事人以双轨制的形式发展会员,每个会员的直接下线只能有两个会员,会员发展的人数超过两人,可以按照自己建立市场的需要,将新发展人员安置在其他会员的下面,以保证其市场延续。

  经核实,当事人发展会员38.9万个,会员报单金额6.9亿元,而当事人2013年9月3日开业至2016年8月1日仅交税34.7万元。

  当事人通过但不限于其对公账户、股东、会计、出纳等个人账户实施资金的收取、转移和奖金的返还。根据《禁止传销条例》的规定,京山县工商局申请法院冻结涉传财物5592万元。经过调查核实,该局认定冻结的财物中5481.7万元财物为非法财物。

  经查,当事人开展的电话业务本身属于违法电信业务,其行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项、第(三)项的规定。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定,该局对当事人作出行政处罚。(冯松龄)


责任编辑:游婕
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